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      银行开户服务

      跨境电商财税必修课:香港银行开户及财税合规

      发布时间:2020-12-17点击量:62

      在这个多事之秋,跨境电商如何确保外汇帐户安全,让资金顺利进出、企业正常运作,避免踩坑而造成不必要的损失?

      最近香港可谓是处于水深火热之中,先是废青的“港独”暴乱,接着香港银行外汇帐户关停潮的涌现。在这个多事之秋,跨境电商如何确保外汇帐户安全,让资金顺利进出、企业正常运作,避免踩坑而造成不必要的损失?


      香港公司注册黑幕


      (1)两个工作日即可完成注册?


      有些中介只要求提供公司名,1万HKD注册,身份证,无需客户签字(这非常不规范)。


      后果:无需客户KYC审核 ,前期注册省了的事,最后客户后期很多政府文件空白,需要补充。


      (2) 无需提供股东资料及董事资料?


      自CRS之后,公司注册要求提供该香港公司所有股东的身份资料,同时香港公司需追溯到最终自然人,即需做KYC备案以及重要控制人备案。


      (3)提供的注册地址不存在或无效。


      一些注册公司提供的地址为不存在或无效地址,这会导致后期香港公司无法收到相关政府文件,因为一般香港政府文件只会采取邮寄方式邮至注册地址处。


      为什么你的香港公司注册及年审那么便宜?


      (1)秘书公司是否真实具有秘书牌照?


      依据香港公司注册条例,持牌秘书公司必须具有秘书牌照,无秘书牌照的公司则无法作为秘书公司提供注册及其他服务。


      香港在最近2年开展打击非法秘书注册公司,现已关停很大一批无证公司。大家可在相关网站查询所选秘书公司是否持有合法秘书牌照。


      有牌照:


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      无牌照:


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      (2) 年审上报不够完整。


      年审只上报政府部分变更,如果未将上一年度变更的各项如实申报,依据政府条例,在抽查时如发现此类情况,每一项缺少的变更将会处以4万HKD罚款。


      如公司有做过转股,转股文件需妥善保存,此文件只有一份,遗失不补。


      小贴士


      开户后容易导致关账户的行为


      1)收取/支付至私账钱款;


      2)  资金快进快出,疑似洗钱;


      3)  账户开通后长时间不使用;


      4)  代替他人收款;


      5)  香港公司未及时审计——银行尽调要求提供审计报告;


      6)  相应货款交易资料不完整或存在疑点。


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